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Fiscal fallecido advirtió hace algunos días: 'Yo puedo salir muerto de esto'

Alberto Nisman fue encontrado muerto en la madrugada en su domicilio en Buenos Aires, en el mismo día que se reuniría con el Congreso para dar detalles de su investigación.
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Indigentes fueron utilizados para lavar $36 M y crear sociedades fantasmas

Eran engañados por un "líder social" que le pagaba 100 pesos para hacer uso de sus identidades y armar empresas offshore. La evasión, descubierta por la AFIP, no es novedad. En noviembre, había saltado a la luz una operatoria similar.
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Vive en una villa y aparece como dueña de una empresa millonaria

Recibió 13 millones de pesos por el stand de Vivienda en Tecnópolis, pero ella ni siquiera se enteró de la situación. Conocé esta historia.
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Vaticano ocupa el octavo lugar en lavado de dinero a nivel mundial

El Vaticano, se ubica actualmente el octavo lugar entre los países que lavan dinero, superando los paraísos fiscales conocidos como Suiza, Bahamas, Liechtenstein, Nauru y República de Mauricio.
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Panamá deja de ser paraíso fiscal y 15.000 argentinos quedan bajo la lupa

Panamá aprobó la ley que inmoviliza las acciones al portador, en busca de mejorar la imagen del país. De las 300.000 sociedades off shore, un 5% son argentinas.
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Al menos 30 policías serían imputados por sedición e instigación a la violencia en Concordia

Pero no todo termina acá, mientras los agentes vuelven a sus funciones, la Unidad Fiscal avanza en una investigación de oficio que podría llevar a unos 30 efectivos a la Justicia, acusados por sedición e instigación a cometer delitos. Los “rebeldes” serán acusados de liberar la zona a los saqueadores y enfrentan posibles penas de hasta seis años de prisión.
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Los narcos con uniforme

El fiscal Enrique Senestrari presentará una serie de pruebas sobre la connivencia policial con los narcos, como casos en que se decomisaron drogas y éstas nunca llegaron al juzgado, o llegaron pero en una cantidad menor a la hallada. Por el momento hay nueve hombres de uniforme detenidos, pero por este caso cayó la cúpula policial y los funcionarios provinciales a cargo de Justicia.
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Un fiscal cordobés, denunciado por acoso por la novia de un detenido

El Colegio de Abogados de Córdoba pidió su suspensión Él le habría prometido que dejaría en libertad a su novio si accedía a que salieran juntos. Quien dio a conocer el caso fue el mismo fiscal, que acusó a la joven de 23 años por “chantaje": dijo que ella le pidió 4 mil pesos a cambio de no revelar la supuesta relación que existía entre ambos. Ella podría afrontar un juicio oral. Él, un jury de enjuiciamento.
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Argentina y Suiza suscribieron un nuevo convenio para evitar la doble imposición

El Secretario de Estado para Asuntos Financieros Internacionales de la Confederación Suiza, Jacques Watteville, expresó que una vez ratificado por los parlamentarios de ambos países “no habrá secreto bancario ni fiscal” entre la Argentina y Suiza El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, aseguró se trata de un “paso extraordinario” dado que los fiscos de ambos países no verán mermado su nivel de recaudación y porque la mecánica para evitar la doble imposición será beneficiosa para ambas partes, además de asegurar un mejor comercio exterior.
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Hallaron muerto al fiscal Alberto Nisman

El fiscal a cargo del caso AMIA fue encontrado sin vida en su departamento de Puerto Madero. El cuerpo habría sido hallado en el baño. Hoy debía presentar ante el Congreso las pruebas sobre el presunto pacto oficial para exonerar a los iraníes acusados. Parte de la documentación que iba a entregar fue hallada sobre su escritorio. Desde el Gobierno hablan de un posible suicidio. El miércoles...
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Investigan ADN distinto hallado en la escena de muerte del fiscal argentino Nisman  vídeo

La justicia argentina comenzó a investigar este martes el hallazgo del ADN de otra persona en la escena de muerte de Alberto Nisman, el fiscal que acusó a Irán por un atentado antisemita y a la presidenta, Cristina Kirchner, de encubrirlo.

menéame